APNFD

Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas son instituciones no financieras que estan en riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, se trata de actividades y profesiones que tratan con clientes que buscan el anonimato y suelen pagar en efectivo.

Podrá solicitar la creación de usuario para El Portal de Registro APNFD, quien en su actividad(es) APNFD ejerza en función de:

  • En caso de Persona Naturales:
    1. Propia
    2. Apoderado Legal
  • En caso de Persona Jurídica:
    1. Gerente General
    2. Representante Legal
    3. Propietario

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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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