APNFD
Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas son instituciones no financieras que estan en riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, se trata de actividades y profesiones que tratan con clientes que buscan el anonimato y suelen pagar en efectivo.
Podrá solicitar la creación de usuario para El Portal de Registro APNFD, quien en su actividad(es) APNFD ejerza en función de:
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En caso de Persona Naturales:
- Propia
- Apoderado Legal
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En caso de Persona Jurídica:
- Gerente General
- Representante Legal
- Propietario
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Sector
Las empresas que son prestatarias o concesionarias de servicios postales o de encomiendas que realicen operaciones de giros de divisas o de traslados de distintos tipos de caudales, valores o dinero;
Sector
Las operaciones que se dediquen en forma habitual a la explotación de juegos de azar, tales como: casinos, tragamonedas, bingos y loterías, de manera tradicional o electrónica, entre otros;
Sector
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad habitual de arrendamiento, compra y venta de bienes raíces;
Sector
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra y venta de antigüedades, obras de arte, inversión filatélica u otros bienes suntuarios;
Sector
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra y venta de metales preciosos o la compra y venta, elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados con metales preciosos;
Sector
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra, venta, arrendamiento y distribución de automóviles de transporte terrestre, marítimo y aéreo;
Sector
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen de forma habitual al servicio de préstamos no bancarios;
Sector
Las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad el transporte o traslado de caudales, valores o dinero;
Sector
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al servicio de blindaje de vehículos e inmuebles;
Sector
Los Abogados, Notarios y Contadores Públicos cuando lleven a cabo operaciones para sus clientes relacionados a las actividades de: compra y venta de bienes inmuebles; administración de dinero, títulos y otros activos; organización de aportes para la creación, operación, administración o compra y venta de las sociedades mercantiles; y, la creación, operación o administración de estructuras jurídicas;
Sector
Hoteles y casas de empeño;
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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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